주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 송파구 충민로 10번지 가든파이브툴 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제56기(2014.1.1.~2014.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 제2호의안 : 결손금 처리의 건 제3호의안 : 정관변경의 건(본점 소재지 변경) 제4호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김영) 제5호의안 : 이사보수한도의 건(당해 10억원/전년 30억원) 제6호의안 : 감사보수한도의 건(당해 1억원/전년 2억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *상법 제542조의4 및 정관 제15조3항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하의 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 개별소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)신일산업주식회사 회장 |