정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 91,207 | - 매출액 | 114,279 | |
| - 부채총계 | 38,773 | - 영업이익 | -168 | ||
| - 자본금 | 34,628 | - 당기순이익 | -1,740 | ||
| - 자본총계 | 52,434 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,526 | - 매출액 | 113,659 | |
| - 부채총계 | 38,387 | - 영업이익 | 501 | ||
| - 자본금 | 34,628 | - 당기순이익 | -751 | ||
| - 자본총계 | 52,139 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(김영) 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제56기(2014.1.1.~2014.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 =>원안대로 승인 제2호의안 : 결손금 처리의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 : 정관변경의 건(본점 소재지 변경) =>원안대로 승인 제4호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김영) =>원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도의 건(당해 10억원/전년 30억원) =>원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도의 건(당해 1억원/전년 2억원)=>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)신일산업주식회사 회장 |