주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 충민로 66번지 가든파이브 라이프 패션관 11층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제57기(2015.1.1.~2015.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 제2호의안 : 결손금 처분의 건 제3호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 변경 외) 제4호의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명) 제4-1호의안 : 사내이사(비상근) 후보자 김권 제4-2호의안 : 사내이사(상근) 후보자 정윤석 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(1명,후보자 이동원) 제6호의안 : 감사 선임의 건(1명, 후보자 최성환) 제7호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해10억원,전년10억원) 제8호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년1억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 의안중 일부 주주제안이 있었으나, 이사회 심의결과 상기 의안으로 확정되었습니다. -상법 제542조의4 및 정관 제15조3항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하의 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現)신일산업(주) 중국 법인장 前)지남전자(주) |
| 정윤석 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 現)신일산업(주) 판매 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 前)(주)동부 | 동양네트웍스(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)인덕회계법인 前)안진회계법인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 가구 및 건축자재 제조판매업 | 영위하지 아니하는 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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