정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 79,273 | - 매출액 | 107,386 | |
| - 부채총계 | 33,373 | - 영업이익 | -5,195 | ||
| - 자본금 | 35,524 | - 당기순이익 | -8,281 | ||
| - 자본총계 | 45,900 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,861 | - 매출액 | 106,416 | |
| - 부채총계 | 33,300 | - 영업이익 | -5,120 | ||
| - 자본금 | 35,524 | - 당기순이익 | -8,328 | ||
| - 자본총계 | 45,561 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제57기(2015.1.1.~2015.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 =>원안대로 승인 제2호의안 : 결손금 처리의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 : 정관변경의 건(사업목적 변경 등) =>원안대로 승인 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사(비상근) 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제7호의안 : 이사보수한도의 건(당해 10억원/전년 10억원) =>원안대로 승인 제8호의안 : 감사보수한도의 건(당해 1억원/전년 1억원)=>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -2016.3.8. 주주총회소집결의 이사회에서 금번 정기주주총회에 상정키로 하였던 제4-2호의안 '사내이사(상근) 선임의 건' 과 제6호의안 '감사(비상근) 선임의 건'은 법원의 가처분 결정으로 주주총회 안건으로 상정하지 않았습니다.(2016카합34/수원지방법원) | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-23 소송등의판결ㆍ결정 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 전)지남전자 현)신일산업(주) 중국법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 현)동양네트웍스 사외이사 전)(주)동부 CEO |
동양네트웍스(사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 가구 및 건축자재 제조판매업 | 영위하지 아니하는 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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