기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 경영투명성 개선 계획 이행 현황 | |
| 2. 주요내용 | 당사가 2015년 11월 24일 공시한 경영투명성 및 내부통제시스템등을 강화하기 위한 개선 계획의 이행 현항은 아래와 같습니다. - 아 래 - 1. 내부통제제도(시스템)의 강화 (1)외부 컨설팅 업체를 통하여 내부통제시스템을 전반적으로 검토하고 업무 개선 및 부정 방지, 예방 할 수 있도록 설계완료(2016년2월)하였습니다. (2)개선 설계된 내부통제시스템을 2016년 9월까지 현업무에 적용 완료토록 하겠습니다. 2. 이사회 및 감사의 기능 강화 (1)이사회운영 개선 가. 이사회 규정 개정을 2016년 2월부로 개정하여 비경상적 자금지출에 대해 이사회승인을 거치도록 이사회결의사항 범위를 확대하였습니다. 나. 현재 이사회회의시 책임소재를 명확히 하고자 녹취를 하고 있으나, 차후 개최되는 이사회부터는 녹취자료를 문서화(회의록작성) 하겠습니다. 다. 2016년 3월 정기주주총회시 제3의 공익단체로부터 추천받은 사외이사를 선임하였습니다. 라. 2016년2월 정기주주총회에서 사외이사추천위원회, 임원보수위원회 설치에 대한 근거를 마련하고, 2016년 4월 각 위원회를 설치하였습니다. 2016년 9월까지 각 위원회 구성을 사외이사가 과반수 이상이 될 수 있도록 개선토록하고, 2016년 9월까지 투명경영위원회를 설치토록 하겠습니다. 마. 2016년2월 등기이사에 대한 손해배상 책임보험가입 하였습니다. (2)감사기능 강화 가. 2016년 정기주주총회에서 선임예정이던 비상근 감사는 법원 판결로 인해 의안상정이 취소되었습니다. 향후, 감사 지위에 대한 대법원 확정판결 결과에 따라 감사 신규선임을 진행토록 하겠습니다. 나. 2016년 2월 감사직무규정을 제정하였으며 이에 따른 감서전담부서 및 인력배치를 2016년 9월까지 완료토록 하겠습니다. 3. 임원보수규정 개정 및 이해관계자와의 거래 투명성 확립 (1) 2016년 4월 보수위원회를 구성하였습니다. (2) 2016년 2월 이해관계자 거래에 대한 통제규정을 제정하였습니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2016-06-10 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2015-11-24 기타 경영사항(자율공시) |
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