주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 광장로 215(불당동) 충남북부상공회의소 10층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제58기(2016.1.1.~2016.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호의안 : 사내이사 해임 및 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 해임의 건(이혁기) 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정윤석) * 제3-1호의안 부결시 제3-2호의안 자동으로 폐기 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이강원) 제5호의안 : 감사 해임 및 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 해임의 건(황귀남) 제5-2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 문병무) * 제5-1호의안 부결시 제5-2호의안 자동으로 폐기 제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해10억원,전년10억원) 제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년1억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상법 제542조의4 및 정관 제15조3항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하의 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤석 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | (현)신일산업(주) 판매사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강원 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | (전)금성반도체 근무 (전)이원코퍼레이션 대표이사 |
(주)모빌원 고문 (주)넥시아 고문 (주)GNC밸브 고문 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병무 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)미래회계법인 대표이사 (현)신일산업(주) 감사 직무대행자 |