주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-05-12 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 중앙로 140(문화동, 소망빌딩 3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 임시의장 선임의 건 제2호 안건 : 정관변경의 건 제3호 안건 : 신임이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사1명) -사내이사 후보자 : 신원철,노재성,김태은,송진영 -사외이사 후보자 : 장원 *정관 변경(안) (제21조 이사의 수) [변경전]이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. [변경후]이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 임시주주총회 개최 내용은 임시주주총회 소집권자인 송진영외 26명의 법률대리인으로 부터 내용증명우편으로 수령한'임시주주총회소집절차진행요청서'를 근거로 작성하였습니다. -상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 당사의 내용증명우편물 접수일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-17 소송등의판결ㆍ결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 전,현직)에이스 프드원 대표이사 |
| 노재성 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 전,현직)만도기계 부장 |
| 김태은 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 전,현직)한해들 관리이사 |
| 송진영 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 전,현직)사바에너지 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장원 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 전,현직)라이오닉스 코리아 대표이사 | 라이오닉스 코리아 대표이사 |