주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산동 4가 93 동양타워 18층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제52기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조 표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(상호변경 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이 사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-1호: 주주총회 특별결의에 의한 주식매수선 택권 부여의 건 제7-2호: 이사회 결의에 의해 부여한 주식매수선 택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남중 | 1946-04-04 | 3 | 재선임 | 동양석판(주) 대표이사 부사장 | 동양석판(주) 대표이사 사장 | 성균관대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병창 | 1950-02-23 | 2 | 신규선임 | 포스데이타 부사장 포스데이타 사장 한국소프트웨어산업협회 회장 |
포스데이타 상임고문 | 서강대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주한 | 1948-03-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동양석판(주)감사 | 동양석판(주) 감사 | 서울대학교 | 대한민국 |