타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)주일산업(대한민국) | 대표이사 | 김월성 |
| 자본금(원) | 400,000,000원 | 회사와 관계 | 출자후 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 80,000 | 주요사업 | 비철금속 전문합금제품 생산 및 판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,920,000 | ||
| 취득금액(원) | 9,600,000,000원 | |||
| 자기자본(원) | 152,770,454,352원 | |||
| 자기자본대비(%) | 6.28% | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,920,000 | ||
| 지분비율(%) | 96% | |||
| 4. 취득방법 | 회사의 제3자 배정 유상증자에의 참여(기명식 보통주) | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화를 통한 기업가치 극대화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2011-02-28 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 268,072,134,953원 | 취득가액/자산총액(%) | 3.58% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-25 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 투자의사결정은 투자계약체결(이사회결의일)에 따른 공시이며 발행회사는 회생절차중인 회사로 향후 관계인 집회의 승인을 받지 못할 경우 투자금의 회수 및 사업의 취소가 이루어짐 - 상기1. 대표이사는 관리인임 - 상기2. 취득금액외 당사는 발행회사가 신규로 발행하는 회사채의 인수로 6,400,000,000원을 집행할 예정임 - 상기2. 자기자본과 상기7. 자산총액은 09.12.31 현재 기준임 - 상기6. 취득예정일자는 투자계약 체결후 관계인집회 승인등 일반적인 회생회사 M&A절차에 따라 약 2개월 정도 소요될 것으로 예상되며 상황에 따라 변경될 수 있음 - 계약금(10%)은 11.01.25(투자계약 체결일)에 잔금(90%)은 관계인집회 3영업일전까지 납부예정임 - 하기 발행회사(6월 결산)의 요약 재무상황의 당해년도는 10.06.30(의견거절), 전년도는 09.06.30(의견거절), 전전년도는 08.06.30(적정) 기준임 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 14,258백만원 | 19,553백만원 | -5,295백만원 | 400백만원 | 24,102백만원 | 63백만원 |
| 전년도 | 19,267백만원 | 31,884백만원 | -12,617백만원 | 2,000백만원 | 50,451백만원 | -23,322백만원 |
| 전전년도 | 29,521백만원 | 24,019백만원 | 5,502백만원 | 2,000백만원 | 54,446백만원 | 1,581백만원 |