주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 당산동 4가 93 동양타워 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제53기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이 사 1명) 제3-1호: 후보 손봉락 제3-2호: 후보 전익현 제3-3호: 후보 장경환 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손봉락 | 1950-04-16 | 3 | 재선임 | (주)TCC동양 대표 이사 회장 한국철강협회 감사 |
(주)TCC동양 대표이사 회장 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA) |
대한민국 |
| 전익현 | 1950-09-10 | 3 | 재선임 | (주)TCC동양 대표 이사 부사장 (주)TCC메탈 대표이사 사장 |
(주)TCC동양 대표이사 부사장 | 영남대학교동국대학교 지역개발대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경환 | 1950-01-22 | 2 | 신규선임 | (주)대한항공 부사장 (주)한국KPMG 부사장 |
- | 고려대학교UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
대한민국 |