주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 TIN아트홀(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제54기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병창 | 1950-02-23 | 2 | 재선임 | 포스데이타 사장 한국소프트웨어산업협회 회장 |
헤럴드미디어 대표이사 | 서강대학교 서울대 AMP과정 수료 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한동석 | 1949-02-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법정관리회사 (주)삼선로직스 감사 (주)삼선 글로벌 비상근고문 산림조합중앙회 유통전문위원 |
- | 서강대학교 | 대한민국 |