주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 TIN아트홀(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호: 이사 조석희 선임의 건 제3-2호: 이사 장경환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조석희 | 1957-02-07 | 3 | 신규선임 | (주)TCC동양 상무이사 | (주)TCC동양 전무이사 | 인하대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경환 | 1950-01-22 | 2 | 재선임 | (주)대한항공 부사장 (주)한국KPMG 컨설팅사장 |
(주)TCC동양 사외이사 | 고려대학교 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
미국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주한 | 1948-03-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)TCC동양 감사 | (주)TCC동양 감사 | 서울대학교 | 대한민국 |