정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 438,643 | - 매출액 | 440,568 | ||
| - 부채총계 | 228,887 | - 영업이익 | 11,676 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 4,206 | ||
| - 자본총계 | 209,756 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,878,621,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 6.38766 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 신규선임(조석희) -사외이사 1명 재선임(장경환) -비상근감사 1명 재선임(김주한) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제2-1호: 이사 조석희 선임의 건 제2-2호: 이사 장경환 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임 |
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| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조석희 | 1957-02-07 | 3 | 신규선임 | (주)TCC동양 상무이사 | (주)TCC동양 전무이사 | 인하대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경환 | 1950-01-22 | 2 | 재선임 | (주)대한항공 부사장 (주)한국KPMG컨설팅 사장 |
(주)TCC동양 사외이사 | 고려대학교 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
미국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주한 | 1948-03-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)TCC동양 감사 | (주)TCC동양 감사 | 서울대학교 | 대한민국 |