주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제56기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호: 이사 손봉락 선임의 건 제3-2호: 이사 전익현 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손봉락 | 1950-04-16 | 3 | 재선임 | (현) 한국철강협회 감사 (현) 한국무역협회 이사 (현) 한국상장회사협의회 이사 |
㈜TCC동양 대표이사 회장 | 경희대학교 미국 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA) |
대한민국 |
| 전익현 | 1950-09-10 | 3 | 재선임 | (현) 포항철강산업단지관리공단 이사 (현) 포항상공회의소 부회장 |
㈜TCC동양 대표이사 사장 | 영남대학교 동국대학교 대학원 수료 |
대한민국 |