주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제57기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경환 | 1950-01 | 2 | 재선임 | (현) (주)TCC동양 사외이사 (주)대한항공 부사장 (주)한국KPMG 컨설팅사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동석 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) (주)TCC동양 상근감사 (현) (주)한화케미칼 사외이사(감사위원) (주)삼선로직스 감사 한화타임월드(주) 부사장 |