정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 551,001 | - 매출액 | 518,995 | |
| - 부채총계 | 361,963 | - 영업이익 | 344 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | -15,814 | ||
| - 자본총계 | 189,038 | *주당순이익(원) | -896 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,298 | - 매출액 | 401,324 | |
| - 부채총계 | 251,204 | - 영업이익 | 10,869 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 1,023 | ||
| - 자본총계 | 210,094 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 882,759,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5.66406 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 1,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.결의사항 -제1호 의안: 제57기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 제2-1호: 이사 장경환 선임의 건 제2-2호: 이사 오창관 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 -상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경환 | 1950-01 | 2 | 재선임 | (현) ㈜TCC동양사외이사 ㈜대한항공 부사장 한국KPMG컨설팅 사장 |
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| 오창관 | 1952-11 | 2 | 신규선임 | (현) 포스코에너지㈜ 상임고문 포스코에너지㈜ 사장 ㈜포스코 부사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동석 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) ㈜TCC동양상근감사 (현) ㈜한화케미칼 사외이사(감사위원) ㈜삼선로직스 감사 한화타임월드㈜ 부사장 |