정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-02 | |
| 3. 정정사유 | "제1호의안 : 제59기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 의안: 이사 손봉락 선임의 건 제2-2호 의안: 이사 백승관 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -제59기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인보고 2. 결의사항 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 의안: 이사 손봉락 선임의 건 제2-2호 의안: 이사 백승관 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제1호 의안은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됩니다. | 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됨. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하 1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -제59기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인보고 2. 결의사항 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)제2-1호 의안: 이사 손봉락 선임의 건 제2-2호 의안: 이사 백승관 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손봉락 | 1950-04 | 3 | 재선임 | (현) TCC동양 대표이사 회장 (현) 한국철강협회 감사 (현) 한국무역협회 이사 (현) 한국상장회사협의회 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | POSCO 투자사업실장 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 SNNC 비상임 고문 |
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