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국제약품공업(주) 주주총회소집 결의(2007.05.07)(14:01)
국제약품 · 2007-05-07 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 05월 25일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 513-2번지 본사 회의 |
| | 실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제49기(2006.04.01-2007.03.31)대차대 |
| | 조표,손익계 |
| | 산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. |
| | (이익배당 예정 내용 : 1주당 현금 100원) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건.(상근이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건.(비상근 감사 2명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 05월 07일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사 후보자는 주주총회소집통지서 발송시 통지할 |
| | 예정임. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 남영우 | 1942년 05월 20| 3| 재선임 | 국제약품공업( | 국제약품공 | 미시간주립대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 회 | 경영대학원 | |
| | | | | 대표이사 | 장 | | |
| | | | | 국제약품공업( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강현영 | 1933년 12월 | 3| 재선임 | 비상근 | 국제약품공업| 국제약품 | 동아대학 | 대한민국 |
| | 28일 | | | | (주) 감사 | 공업 | 교 경제학 | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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| 유일성 | 1939년 12월 | 3| 재선임 | 비상근 | 국제약품공업| 국제약품 | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 06일 | | | | (주) 감사 | 공업 | 교 경제학 | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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