주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-05-29 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 513-2번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2008.4.1~2009.3.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※이익배당예정내용 : 보통주 1주당 주식배당 0.05주 현금배당 20원(시가배당율 0.7%) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (구성:사외이사2명,사내이사1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제542조의10에 의하여 상근 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치하고, 감사위원회 위원을 선임할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남철우 | 1951-02-11 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주)대표이사 국제약품공업(주)이사 |
국제약품공업(주)회장 | 한국외국어대학교 영어과 |
대한민국 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 신규선임 | 국제약품공업(주)상무 | 국제약품공업(주)상무 | 숭실대학교 경영학과 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전유상 | 1928-06-27 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울은행 상무이사 신한투자금융 부사장 |
국제약품공업(주)사외이사 | 서울대학교 경제학과 |
대한민국 |
| 박병호 | 1934-11-13 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국무역학회장 한국외국어대학교 대학원장 |
국제약품공업(주)사외이사 | 서울대학교 경제학과 |
대한민국 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 국제약품공업(주)상무 | 국제약품공업(주)상무 | 숭실대학교 경영학과 |
대한민국 |