정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 51 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 125,008백만원 | - 매출액(백만원) | 121,638백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 59,760백만원 | - 영업이익(백만원) | 13,873백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 13,039백만원 | - 당기순이익(백만원) | 6,604백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 65,248백만원 | * 주당순이익(원) | 562원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 234,977,280원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.7% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 5% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 587,443 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.33% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제51기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. →원안대로 승인(1주당 현금배당 20원, 주식배당 0.05주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건. →원안대로 승인(남철우상근이사 재선임, 안재만상근이사 신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. →원안대로 승인(사외이사인 감사위원 전유상, 사외이사인 감사위원 박병호, 사외이사가 아닌 감사위원 안재만) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. →원안대로 승인(12억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-05-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2009.05.09) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남철우 | 1951-02-11 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주)대표이사 국제약품공업(주)이사 |
국제약품공업(주)회장 | 한국외국어대학교 영어과 | 대한민국 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 신규선임 | 국제약품공업(주)상무 | 국제약품공업(주)상무 | 숭실대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전유상 | 1928-06-27 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울은행 상무이사 신한투자금융 부사장 |
국제약품공업(주)사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박병호 | 1934-11-13 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국무역학회장 한국외국어대학교 대학원장 |
국제약품공업(주)사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 국제약품공업(주)상무 | 국제약품공업(주)상무 | 숭실대학교 경영학과 | 국대한민 |