주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-05-28 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 실경기도 성남시 분당구 야탑동513-2번지 본사 회의 | ||
| 3. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ. 부의안건 제1호의안 :제52기(2009.4.1~2010.3.31)대차대조표,손익계산서및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. ※ 이익배당예정 내용: 보통주 1주당 주식배당 0.06주, 현금배당 30원(시가배당율 0.8%) 제2호의안 :이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사2명) 제3호의안 :감사위원회위원 선임의 건 제4호의안 :이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남영우 | 1942-05-20 | 3 | 재선임 | -국제약품공업(주)회장 -국제약품공업(주)대표이사 |
국제약품공업(주)명예회장 | 미시간주립대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전유상 | 1928-06-27 | 2 | 재선임 | -신한투자금융 부사장 -서울은행 상무 |
국제약품공업(주) 사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박병호 | 1934-11-13 | 2 | 재선임 | -한국무역학회장 -한국외국어대학교 대학원장 |
국제약품공업(주) 사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전유상 | 1928-06-27 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한투자금융 부사장 -서울은행 상무 |
국제약품공업(주)사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박병호 | 1934-11-13 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국무역학회장 -한국외국어대학교 대학원장 |
국제약품공업(주)사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |