주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-05-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 513-2번지 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ.부의안건 제1호 의안 : 제53기(2010.4.1~2011.3.31)대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. ※ 이익배당예정 내용 : 보통주 1주당 주식배당 0.05주, 현금배당금 30원 (시가배당율 1.26%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. ※ 결산월 변경 : 3월 -> 12월 제3호 의안 : 이사 선임의 건. ※ 상근이사 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나종훈 | 1958-01-23 | 3 | 재선임 | -국제약품공업(주) 부사장 | -국제약품공업(주) 대표이사사장 | 한양대학교 무역학과 |
대한민국 |