주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8번지 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ.부의안건 제1호 의안 : 제54기(2011.4.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 주식배당 0.03주, 현금배당 20원 (시가배당율 0.9%) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. ※ 개정상법 적용 제3호 의안 : 이사 선임의 건. ※ 상근이사(2명) : 안재만,남태훈 사외이사(2명) : 김양,김순평 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ※ 사외이사가 아닌 감사위원(1명):안재만 사외이사인 감사위원(2명):김양,김순평 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주) 상무이사 | 국제약품공업(주) 관리본부장 | 숭실대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 남태훈 | 1980-09-13 | 3 | 신규선임 | 국제약품공업(주) 이사대우 | 국제약품공업(주) 영업관리실장 | 보스턴주립대락교 경영학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 신규선임 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 주상하이총영사 |
(주)이트레이드증권 사외이사 | -연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 신규선임 | -서울지방변호사회 당직변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원17기 |
김순평변호사사무실 | 서울대학교 사법학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 국제약품공업(주) 상무이사 | 국제약품공업(주) 관리본부장 | 숭실대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 주상하이총영사 |
(주)이트레이드증권 사외이사 | -연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방변호사회 당직변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원17기 |
김순평변호사사무실 | 서울대학교 사법학과 |
대한민국 |