정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012.03.16 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 현금배당금 총액(원) | 696,210,520 | 278,484,520 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 140,916 | - 매출액 | 100,911 | ||
| - 부채총계 | 66,574 | - 영업이익 | 3,185 | ||
| - 자본금 | 15,021 | - 당기순이익 | 877 | ||
| - 자본총계 | 74,342 | * 주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 278,484,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.9 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 3 | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 417,726 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제54기(2011.4.1~2011.12.31)대차대조표,손익계산서및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. →원안대로 승인(1주당 현금배당 20원, 주식배당 0.03주) -제2호 의안:정관일부 변경의 건 →원안대로 승인(개정상법 내용 수용) -제3호 의안:이사 선임의 건 →원안대로 승인 ※상근이사(2명):안재만,남태훈 사외이사(2명):김양,김순평 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 ※사외이사가 아닌 감사위원:안재만 사외이사인 감사위원:김양,김순평 -제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인(12억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2012.02.27) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주)상무이사 | 국제약품공업(주)관리본부장 | 숭실대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 남태훈 | 1980-09-13 | 3 | 신규선임 | 국제약품공업(주)이사대우 | 국제약품공업(주) 영업관리실장 | 보스턴주립대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 신규선임 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 주상하이총영사 |
(주)이트레이드증권 사외이사 | -연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학권(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 신규선임 | -서울지방변호사회 당직변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원17기 |
변호사김순평법률사무소 | 서울대학교 사법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재만 | 1960-04-18 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 국제약품공업(주)상무이사 | 국제약품공업(주)관리본부장 | 숭실대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 주상하이총영사 |
(주)이트레이드증권 사외이사 | -연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방변호사회 당직변호사 -북한이탈주민후원회법률고문 -사법연수원17기 |
변호사김순평법률사무소 | 서울대학교 사법학과 | 대한민국 |