주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ.부의안건 제1호 의안 : 제55기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남영우 | 1942-05-20 | 3 | 재선임 | -국제약품공업(주)회장 -국제약품공업(주)대표이사 |
국제약품공업(주)명예회장 | 미시간주립대 경영대학원 | 대한민국 |