주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ.부의안건 제1호 의안 : 제56기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 상근이사 1명, 사외이사 3명 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 3명 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나종훈 | 1958-01-23 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주) 대표이사 | 국제약품공업(주) 대표이사 | 한양대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 재선임 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 駐상하이총영사 |
-국제약품공업(주) 사외이사 -(주)이트레이드증권 사외이사 겸직 |
-연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 재선임 | -서울지방변호사회 담당변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원17기 |
-변호사김순평법률사무소 -국제약품공업(주) 사외이사 |
서울대학교 사법학과 | 대한민국 |
| 이필우 | 1952-01-20 | 2 | 신규선임 | 前국제약품공업(주) 회계담당 임원(1997~2008) | (주)아이맥구조 부사장 | 경희대학교 세무관리과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 駐상하이총영사 |
-국제약품공업(주) 사외이사 -(주)이트레이드증권 사외이사 겸직 |
-연세대학교 행정학과 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방변호사회 담당변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원 17기 |
-변호사김순평법률사무소 -국제약품공업(주) 사외이사 |
서울대학교 사법학과 | 대한민국 |
| 이필우 | 1952-01-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前국제약품공업(주) 회계담당임원(1997~2008) | (주)아이맥구조 부사장 | 경희대학교 세무관리과 | 대한민국 |