정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 117,431 | - 매출액 | 120,461 | |
| - 부채총계 | 59,102 | - 영업이익 | 1,047 | ||
| - 자본금 | 15,438 | - 당기순이익 | 1,672 | ||
| - 자본총계 | 58,329 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,324 | - 매출액 | 117,283 | |
| - 부채총계 | 58,456 | - 영업이익 | 1,882 | ||
| - 자본금 | 15,438 | - 당기순이익 | 2,693 | ||
| - 자본총계 | 58,868 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 143,419,520 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0.03 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 430,258 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 1명 -사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제 1호 의안 : 제56기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인(상근이사 1명 : 나종훈, 사외이사 3명 : 김양,김순평,이필우) -제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. -> 원안대로 승인(사외이사인 감사위원 3명 : 김양,김순평,이필우) -제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. -> 원안대로 승인(12억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-03 주주총회소집결의 2014-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나종훈 | 1958-01-23 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주) 대표이사 | 국제약품공업(주) 대표이사 | 한양대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 재선임 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 駐상하이총영사 |
-국제약품공업(주) 사외이사 -(주)이트레이드증권 사외이사 겸직 |
-연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 재선임 | -서울지방변호사회 담당변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원17기 |
-변호사김순평법률사무소 -국제약품공업(주) 사외이사 |
서울대학교 사법학과 | 대한민국 |
| 이필우 | 1952-01-20 | 2 | 신규선임 | 前국제약품공업(주) 회계담당 임원(1997~2008) | (주)아이맥구조 부사장 | 경희대학교 세무관리과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양 | 1953-02-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -제27대 국가보훈처장 -제7대 駐상하이총영사 |
-국제약품공업(주) 사외이사 -(주)이트레이드증권 사외이사 겸직 |
-연세대학교 행정대학원 -미국 조지워싱턴대 대학원(국제관계) |
대한민국 |
| 김순평 | 1964-02-15 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방변호사회 담당변호사 -북한이탈주민후원회 법률고문 -사법연수원17기 |
-변호사김순평법률사무소 -국제약품공업(주) 사외이사 |
서울대학교 사법학과 | 대한민국 |
| 이필우 | 1952-01-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前국제약품공업(주) 회계담당 임원(1997~2008) | (주)아이맥구조 부사장 | 경희대학교 세무관리과 | 대한민국 |