주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2014.1.1~2014.12) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사(2명) : 안재만, 남태훈 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재만 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 국제약품공업(주) 관리본부장 국제약품공업(주) CSO 국제약품공업(주) 대표이사(현) |
| 남태훈 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 매사추세츠 주립대학교 보스턴 경영학과 국제약품공업(주) 판매총괄부사장 국제약품공업(주) COO 국제약품공업(주) 대표이사(현) |