주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-07-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 제2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정일 : 2015-06-12 - 주주명부폐쇄일 : 2015-06-15 ~ 2015-06-19 - 이사, 감사위원회위원 후보가 확정되지않아 세부사항 확정시 추후 확정하여 공시할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||