정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-06-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 5월 26일 | |
| 3. 정정사유 | 각 의안의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 제2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 (후보 이병준) 제2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 (후보 이병준) |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 권리주주 확정일 : 2015-06-12 - 주주명부폐쇄일 : 2015-06-15 ~ 2015-06-19 - 이사, 감사위원회위원 후보가 확정되지않아 세부사항 확정시 추후 확정하여 공시할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. (이하생략) |
- 권리주주 확정일 : 2015-06-12 - 주주명부폐쇄일 : 2015-06-15 ~ 2015-06-19 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. (이하생략) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 성명 : 이병준 출생년월 : 1962-03 임기 : 2년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 경희대학교 약학과 (現) 경희동문약국 약사 (現) 대한약사회 약국 위원장 (現) 경희대학교 약학대학 객원교수 (現) 법무부 북부지방검찰청 범죄예방위원회 운영위원 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : - |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 성명 : 이병준 출생년월 : 1962-03 임기 : 2년 신규선임여부 : 신규선임 사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함) : 경희대학교 약학과 (現) 경희동문약국 약사 (現) 대한약사회 약국 위원장 (現) 경희대학교 약학대학 객원교수 (現) 법무부 북부지방검찰청 범죄예방위원회 운영위원 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-07-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 (후보 이병준) 제2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 (후보 이병준) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정일 : 2015-06-12 - 주주명부폐쇄일 : 2015-06-15 ~ 2015-06-19 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 약학과 (現) 경희동문약국 약사 (現) 대한약사회 약국 위원장 (現) 경희대학교 약학대학 객원교수 (現) 법무부 북부지방검찰청 범죄예방위원회 운영위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 약학과 (現) 경희동문약국 약사 (現) 대한약사회 약국 위원장 (現) 경희대학교 약학대학 객원교수 (現) 법무부 북부지방검찰청 범죄예방위원회 운영위원 |