정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 136,644 | - 매출액 | 117,637 | |
| - 부채총계 | 68,185 | - 영업이익 | 2,098 | ||
| - 자본금 | 16,607 | - 당기순이익 | -5,884 | ||
| - 자본총계 | 68,459 | *주당순이익(원) | -377 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,178 | - 매출액 | 111,651 | |
| - 부채총계 | 64,124 | - 영업이익 | 1,560 | ||
| - 자본금 | 16,607 | - 당기순이익 | -6,166 | ||
| - 자본총계 | 68,054 | *주당순이익(원) | -391 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제58기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 2명) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2016년 3월 18일 정기주주총회에서 상호가 '국제약품공업주식회사'에서 '국제약품주식회사'로 변경 승인되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집공고 2016-02-19 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 | 국제약품공업(주) 회장 (현) 국제약품공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필우 | 1952-01 | 2 | 재선임 | (주)아이맥구조 부사장 (前)국제약품공업(주) 회계담당임원 (현) (주)아이맥스트럭처 고문 |
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| 김순평 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 서울지방변호사회 당직변호사 북한이탈주민후원회 법률고문 사법연수원 제17기 서울대학교 사법학과 졸업 (현) 변호사김순평법률사무소 |
(주)크리에이티브랩 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필우 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)아이맥구조 부사장 (前)국제약품공업(주) 회계담당임원 (현) (주)아이맥스트럭처 고문 |
| 김순평 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방변호사회 당직변호사 북한이탈주민후원회 법률고문 사법연수원 제17기 서울대학교 사법학과 졸업 (현) 변호사김순평법률사무소 |