정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 129,455 | - 매출액 | 120,684 | |
| - 부채총계 | 61,936 | - 영업이익 | 3,969 | ||
| - 자본금 | 16,607 | - 당기순이익 | 799 | ||
| - 자본총계 | 67,519 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,810 | - 매출액 | 114,992 | |
| - 부채총계 | 61,464 | - 영업이익 | 3,910 | ||
| - 자본금 | 16,607 | - 당기순이익 | 824 | ||
| - 자본총계 | 67,346 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 157,855,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 789,278 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제59기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-21 주주총회소집공고 2017-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석환 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 회계학과 석사 국제약품(주) 기획재정실장 (現)국제약품(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 경희대학교 약학과 (現) 경희동문약국 약사 (現) 대한약사회 약국위원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 약학과 (現) 경희동문약국 약사 (現) 대한약사회 약국위원장 |