주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사(2명) : 남태훈, 안재만 - 사외이사(2명) : 이필우, 김순평 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사(2명) : 이필우, 김순평 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태훈 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학과 국제약품(주) 판매총괄부사장 국제약품(주) COO 국제약품(주) 대표이사(현) |
| 안재만 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 국제약품(주) 관리본부장 국제약품(주) CSO 국제약품(주) 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필우 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 경희대학교 세무관리 前국제약품(주) 회계담당임원 (주)아이맥구조 부사장 (주)아이맥구조 고문(현) |
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| 김순평 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 사법학 사법연수원 제17기 행전안전부 지방세법령심의위원회 위원 북한이탈주민후원회 법률고문 서울지방변호사회 당직변호사 (주)크리에이티브랩 감사(현) 변호사김순평법률사무소(현) |
(주)크리에이티브랩 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필우 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 세무관리 前국제약품(주) 회계담당임원 (주)아이맥구조 부사장 (주)아이맥구조 고문(현) |
| 김순평 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 사법학 사법연수원 제17기 행전안전부 지방세법령심의위원회 위원 북한이탈주민후원회 법률고문 서울지방변호사회 당직변호사 (주)크리에이티브랩 감사(현) 변호사김순평법률사무소(현) |