정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 131,646 | - 매출액 | 123,310 | |
| - 부채총계 | 63,868 | - 영업이익 | 2,564 | ||
| - 자본금 | 17,397 | - 당기순이익 | 1,039 | ||
| - 자본총계 | 67,778 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,023 | - 매출액 | 122,291 | |
| - 부채총계 | 63,746 | - 영업이익 | 3,410 | ||
| - 자본금 | 17,397 | - 당기순이익 | 711 | ||
| - 자본총계 | 67,277 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 165,127,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 4 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 660,511 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제60기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 2명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-02-13 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태훈 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학 국제약품(주) 영업관리실 이사 국제약품(주) 판매부분 부사장 국제약품(주) 최고운영책임자 (現)국제약품(주) 대표이사 |
| 안재만 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 경영학 국제약품(주) 관리본부 상무 국제약품(주) 관리본부장 국제약품(주) 최고판매책임자 (現)국제약품(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필우 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 경희대학교 세무관리 前국제약품(주) 회계담당임원 (주)아이맥구조 부사장 (現)아이맥구조 고문 |
- |
| 김순평 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 사법학 사법연수원 제17기 행전안전부 지방세법령심의위원회 위원 북한이탈주민후원회 법률고문 서울지방변호사회 당직변호사 (現)(주)크리에이티브랩 감사 (現)변호사김순평법률사무소 |
(주)크리에이티브랩 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필우 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 세무관리 前국제약품(주) 회계담당임원 (주)아이맥구조 부사장 (現)아이맥구조 고문 |
| 김순평 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 사법학 사법연수원 제17기 행전안전부 지방세법령심의위원회 위원 북한이탈주민후원회 법률고문 서울지방변호사회 당직변호사 (現)(주)크리에이티브랩 감사 (現)변호사김순평법률사무소 |