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(주)보락 주주총회소집 결의(2007.02.21)(11:53)
보락 · 2007-02-21 06:32 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 307-1 |
| | 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고 |
| | [회의목적사항] |
| | 제1호 의안 : 제44기(2006.1.1~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | * 배당예정내용 |
| | 1주당 현금배당 : 보통주 200원 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 2명 |
| | 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 |
| | 주주총회 소 |
| | 집통지 공고사항을 참조. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정기련 | 1954년 09월 27| 3| 재선임 | *고려대학교 | (주)보락 | INTERNATION | 대한민국 |
| | 일 | | | *INTERNATIONAL| 대표이사 | AL COLLEGE | |
| | | | | | | (LA)졸업 | |
| | | | | COLLEGE(LA)졸 | | MBA | |
| | | | | 업 MBA | | | |
| | | | | *남영상사(주) | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 김병철 | 1951년 03월 18| 3| 신규선임 | (주)보락 생산 | (주)보락 | 동국대 자원공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 총괄 | 이사대우 | 학 | |
| | | | | 팀장 | | | |
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