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(주)보락 주주총회소집 결의(2008.02.22)(14:29)
보락 · 2008-02-22 14:29 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 307-1 |
| | 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임 |
| | 보고 |
| | [회의목적사항] |
| | 제1호 의안 : 제45기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 결손금처리계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 |
| | 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황보대호 | 1960년 02월 17| 3| 재선임 | * (주)보락 관 | (주)보락 | 평택대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 리총 | 이사 | 영학과 | |
| | | | | 괄팀장 | | | |
| | | | | * (주)보락 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박순백 | 1946년 11월 | 3| 재선임 | 비상근 | *화산개발 | 화산개발 | 서울대 법 | 대한민국 |
| | 18일 | | | | (주) 대표이 | (주)대표 | 과대학 | |
| | | | | | 사 | 이사 | | |
| | | | | | *(주)보락 감| | | |
| | | | | | 사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | * 의약품 도,소매업 | 사업의 다각화 |
| | * 의약품 수출입업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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