(주)보락 정기주주총회 결과(2008.03.14)(13:40) · 보락 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제45기 |
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| - 자산총계(백만원) | 27,274| - 매출액( | 15,065 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 4,034| - 영업이익| -989 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 11,500| - 당기순이| -1,241 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 23,240| * 주당순이| -128 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 |
| | 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25.0 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제45기 대차대조표 |
| | , 손익계산서 |
| | 및 결손금처리계산서 승인의 건 |
| | * 제2호 의안 : 정관일부 변경의 |
| | 건 |
| | * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | * 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | * 제5호 의안 : 이사보수 한도액 |
| | 승인의 건 |
| | * 제6호 의안 : 감사보수 한도액 |
| | 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 결의 사항을 원안대로 통과 |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황보대호 | 1960년 02월 17| 3년| 재선임 | * (주)보락 관 | (주)보락 | 평택대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 리총 | 이사 | 영학과 | |
| | | | | 괄팀장 | | | |
| | | | | * (주)보락 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박순백 | 1946년 11월 | 3년| 재선임 | 비상근 | * 화산개발 | 화산개발 | 서울대 법 | 대한민국 |
| | 18일 | | | | (주) 대표이 | (주) 대 | 과대학 | |
| | | | | | 사 | 표이사 | | |
| | | | | | * (주)보락 | | | |
| | | | | | 감 | | | |
| | | | | | 사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | * 의약품 도,소매업 | 사업 다각화 |
| | * 의약품 수출입업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.