주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 307-1 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제46기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤귀섭 | 1944-11-05 | 3 | 신규선임 | * 한국은행 홍보부 부장 * 금융결제원 원장 * 금융결제원 상임고문 |
(주)진우엔지니어링 경영고문 | 경희대학교대학원 경제학 박사 | 대한민국 |