정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 27,931백만원 | - 매출액(백만원) | 18,660백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 4,518백만원 | - 영업이익(백만원) | 85백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 11,500백만원 | - 당기순이익(백만원) | 194백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 23,413백만원 | * 주당순이익(원) | 17원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25.0% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) * 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 * 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 결의 사항을 원안대로 통과 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤귀섭 | 1944-11-05 | 3 | 신규선임 | * 한국은행 홍보부 부장 * 금융결제원 원장 * 금융결제원 상임고문 |
(주)진우엔지니어링경영고문 | 경희대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |