주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 앙감면 송산리 307-1 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제49기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤귀섭 | 1944-11-05 | 3 | 재선임 | * 한국은행 홍보부 부장 * 금융결제원 원장 * 금융결제원 상임고문 |
(주)진우엔지니어링경영고문 | 경희대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | * 건강기능식품의 제조 및 판매업 * 화장품의 제조 및 판매업 * 치약, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업 * 동산 임대업 * 위 각호의 제품에 대한 각종 원료, 자재의 제조 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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