정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 46,455 | - 매출액 | 25,277 | ||
| - 부채총계 | 9,594 | - 영업이익 | 462 | ||
| - 자본금 | 11,980 | - 당기순이익 | 125 | ||
| - 자본총계 | 36,861 | * 주당순이익(원) | 10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) * 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 * 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 결의 사항을 원안대로 통과 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤귀섭 | 1944-11-05 | 3 | 재선임 | * 한국은행 홍보부 부장 * 금융결제원 원장 * 금융결제원 상임고문 |
(주)진우엔지니어링 경영고문 | 경희대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | * 건강기능식품의 제조 및 판매업 * 화장품의 제조 및 판매업 * 치약, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업 * 동산 임대업 * 위 각호의 제품에 대한 각종 원료, 자재의 제조 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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