주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 307-1 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제50기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 40원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기련 | 1954-09-27 | 3 | 재선임 | *고려대학교 *남영상사(주) 대표이사 |
(주)보락 대표이사 | INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA | 대한민국 |
| 김병철 | 1951-03-18 | 3 | 재선임 | *(주)보락 생 산총괄 팀장 *(주)보락 이 사 |
(주)보락 이사 | 동국대 자원공학 | 대한민국 |