정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 49,422 | - 매출액 | 31,404 | ||
| - 부채총계 | 10,901 | - 영업이익 | 2,035 | ||
| - 자본금 | 11,980 | - 당기순이익 | 1,921 | ||
| - 자본총계 | 38,521 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 479,200,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제50기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) * 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 * 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 결의 사항을 원안대로 통과 | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기련 | 1954-09-27 | 3 | 재선임 | *고려대학교 *남영상사(주) 대표이사 |
(주)보락 대표이사 | INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA | 대한민국 |
| 김병철 | 1951-03-18 | 3 | 재선임 | *(주)보락 생산총괄 팀장 *(주)보락 이사 |
(주)보락 이사 | 동국대 자원공학 | 대한민국 |