주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 720 - 37 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제51기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 20원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황보대호 | 1960-02-17 | 3 | 재선임 | * (주)보락 관리총괄팀장 * (주)보락 이사 |
(주)보락 이사 | 평택대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 정효이 | 1986-05-25 | 3 | 신규선임 | * (주)보락 기획개발실장 | (주)보락 이사 | 고려대학교 대학원 경영학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순백 | 1946-11-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | * 화산개발(주) 대표이사 * (주)보락 감사 |
화산개발(주) 대표이사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |