정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,688 | - 매출액 | 30,749 | |
| - 부채총계 | 10,437 | - 영업이익 | 751 | ||
| - 자본금 | 11,980 | - 당기순이익 | 720 | ||
| - 자본총계 | 39,251 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 239,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제51기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ---> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ---> 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ---> 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황보대호 | 1960-02-17 | 3 | 재선임 | * (주)보락 관리총괄팀장 * (주)보락 이사 |
(주)보락 이사 | 평택대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 정효이 | 1986-05-25 | 3 | 신규선임 | * (주)보락 기획개발실장 | (주)보락 이사 | 고려대학교 대학원 경영학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순백 | 1946-11-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | * 화산개발(주) 대표이사 *(주)보락 감사 |
화산개발(주) 대표이사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |