정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,529 | - 매출액 | 31,067 | |
| - 부채총계 | 9,519 | - 영업이익 | 1,280 | ||
| - 자본금 | 11,980 | - 당기순이익 | -172 | ||
| - 자본총계 | 40,010 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 359,400,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제53기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ---> 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기련 | 1954-09 | 3 | 재선임 | * 고려대학교 (前) * INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (前) * 남영상사(주) 대표이사 (現) * (주)보락 대표이사 (現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | * 전자상거래업 | 판매방법 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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