정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,139 | - 매출액 | 35,709 | |
| - 부채총계 | 10,390 | - 영업이익 | 2,031 | ||
| - 자본금 | 11,980 | - 당기순이익 | 3,032 | ||
| - 자본총계 | 42,749 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 838,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제54기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ---> 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ---> 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건은 주식(액면) 분할에 따른 사항임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황보대호 | 1960-02 | 3 | 재선임 | * 평택대학교 졸업 (前) * (주)보락 관리총괄팀장 (前) * (주)보락 이사 (現) |
| 정효이 | 1986-05 | 3 | 재선임 | * 고려대학교 대학원 졸업 (前) * (주)보락 기획개발실장 (前) * (주)보락 이사 (現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천길 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | * 선린고등학교 졸업 (前) * 동울산세무서 서장 (前) * 화성세무서 서장 (前) * 세무법인 포유 화성지점 대표 (現) |