주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 제67기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명을 선임하고자 합니다. - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사내이사 김광오(1인) |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광오 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 前 삼일회계법인 전무 - 現 (주)효성 재무본부장 부사장 |