주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김언수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영선 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수 -(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장 |
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| 김영선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원 -(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인 |
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| 이경미 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | -(2019~현재) 서울대학교 경영학과 교수 -(2013~2019) 서울대학교 경영학과 부교수 -(2010~2013) 연세대학교 경영학과 조교수 -(2005~2010) 미국 캔자스대학교 경영학과 조교수 |
(주)풀무원 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수 -(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장 |
| 김영선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원 -(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인 |