주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 2 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | (주)아모레퍼시픽그룹 | |
| 대 표 이 사 : | 배 동 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 100 | |
| (전 화) 02-6040-5114 | ||
| (홈페이지) http://www.apgroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 김 정 호 |
| (전 화) 02-6040-5114 | ||
자기주식 취득 결정
| 1. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 754,148 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 취득예정금액(원) | 보통주식 | 50,000,012,400 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 취득예상기간 | 시작일 | 2019년 02월 21일 | |||
| 종료일 | 2019년 05월 20일 | ||||
| 4. 보유예상기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 5. 취득목적 | 주가 안정을 통한 주주가치 제고 | ||||
| 6. 취득방법 | 유가증권시장 장내매수 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) | ||||
| 8. 취득 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 500,000 | 비율(%) | 0.6 |
| 기타주식 | 50,000 | 비율(%) | 0.8 | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 5,049,735 | 비율(%) | 6.1 | |
| 기타주식 | 12,455 | 비율(%) | 0.2 | ||
| 9. 취득결정일 | 2019년 02월 20일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매수 주문수량 한도 | 보통주식 | 75,415 | |||
| 기타주식 | - | ||||
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타주식은 1우선주임(종목코드: 002795).
- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2019년 2월 19일) 종가 기준으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' : 75,415주
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 취득신고주식수의 10% : 75,415주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 34,566주
③ 발행주식총수의 1% : 824,582주
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 1,694,981,338,993 |
| 나. 자본금의 액 | 44,450,975,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
567,335,150,269 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
1,113,751 | |
| 소계(가-나-다-라) | 1,083,194,099,973 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
30,016,220,175 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 1,053,177,879,798 | |
- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 기재함(단위: 원).
| 【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | - |
| 기타주식 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | - | ||
| 기타주식 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 5,049,735 | - | - | - | 5,049,735 | 주1) | ||
| 기타주식 | 12,455 | - | - | - | 12,455 | 주1) | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 5,549,735 | - | - | - | 5,549,735 | - | ||
| 기타주식 | 62,455 | - | - | - | 62,455 | - | |||
주1) 기타 취득(c)은 구) 증권거래법 '법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득'한 자사주(장내 직접취득에서 기타 취득으로 분류 변경) 및 2006년도 회사분할 이후 단주매각처리에 따라 추가 발생하는 분할단주를 자사주에 입고한 내역임.
주2) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2019년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일인 2019년 2월 20일 현재 보유수량임.